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公司資訊

公司基本資料

  • 股票代號 : 2542
  • 成立時間 : 1980/01/23
  • 上市日期 : 1999/05/03
  • 集團總裁 : 鄭欽天
  • 董 事 長 : 鄭志隆
  • 總 經 理 : 范華軍
  • 發 言 人 : 廖昭雄
  • 資 本 額 : 8,974,051,100元(至2014/09/09)

股務代理及股票過戶機構
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

地址: (10462)台北市中山區樂群二路267號10樓
電話: (02)2702-3999
網址: http://agency.capital.com.tw

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資料內容 時間 地點 備註
2015 法人說明會-中文
2015 法人說明會-英文
-- -- 本公司受邀參加由永豐金證券
舉行之歐洲海外路演(NDR),
說明財務業務相關資訊。
2014 法人說明會 -- -- 本公司截至目前為止
尚未招開或受邀參加法人說明
2013 法人說明會 -- -- 本公司截至 102.12.31 止
尚未招開或受邀參加法人說明
2012 法人說明會 -- -- 本公司截至 101.12.31 止
尚未招開或受邀參加法人說明
2011 法人說明會-中文
2011 法人說明會-英文
2011年3月16號 台北遠東國際飯店
2010 法人說明會 2010年3月8號 2010年3月8日~3月9日 - 英國倫敦
3月10日 - 英國愛丁堡

聯絡窗口

發言人 : 廖昭雄 先生
電話 : 02-2755-5899
E-mail : liao@highwealth.com.tw

代理發言人 : 王素月 小姐
電話 : 02-2755-5889
E-mail : wsy@highwealth.com.tw

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公司規章

公司章程 背書保證作業辦法
資金取得與他人作業程序 取得或處分資產處理程序
對子公司之督導與管理作業辦法 公司治理守則
道德行為準則 防範內線交易管理作業程序
公司誠信經營守則 企業社會責任報告書
股東會議事規則
本公司股東得以書面或電子方式行使股東會表決權,且行使之方法及執行情形參見
興富發建設(股)公司股東會議事規則第十四條規定之。
董監事選舉辦法 薪資報酬委員會組織章程
從事衍生性商品交易處理程序
依本公司訂定取得或處分資產處理程序辦法中規定:本公司不得從事衍生性商品之交易。

內部稽核組織運作

運作說明

獨立董事

本公司並無設置獨立董事,僅設立7位董事及2位監察人,凡重要事務、各項財務報表及業務狀況,接提交董事會審議,且每次董事會皆邀請監察人列席參加,故實質上董事會即具個功能委員會之功能。